Tháng 10/2012, bà Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, ở Hà Nội, nguyên chủ toạ HĐQT, kiêm TGĐ doanh nghiệp Cascon) bị khởi tố về tội Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. Ngày 27/1/2015, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm phạm nhân.
tới ngày 13/6/2016, Tòa án cấp cao tại Hà Nội hài lòng kháng cáo của bị cáo Hồng Anh, hủy tất cả bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.
 |
Bị cáo Hồng Anh (trái) và đồng phạm tại tòa.
đến ngày 5/4/2017, phiên tòa sơ thẩm được mở lại. Bị đưa ra xét xử lần này, bị cáo Hồng Anh khóc nức nở và đề cập nhảm... Nữ TGĐ thậm chí còn không thể nhớ được địa chỉ nhà mình. HĐXX đã quyết định cho hoãn phiên tòa mang lý do, sức khỏe bị cáo không ổn định.
Theo tài liệu tố tụng, công đoạn thăm dò, bà Hồng Anh với dấu hiệu bị tâm thần, nên CQĐT đã ra quyết định trưng cầu đánh giá thần kinh. Kết luận thẩm định của Viện pháp y tâm thần TƯ vào tháng 8/2017 cho thấy: "Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Hồng Anh mang mô tả các rối loàn phân ly (chuyển di). Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh với mã số F44. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
công đoạn điều tra lại, bà Hồng Anh vẫn ko nhận tội, nhưng căn cứ những tài liệu, bằng cớ thu thập trong thủ tục, cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của bà Hồng Anh đã đủ cơ sở vật chất để truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự.
Trả thủ tục dò hỏi bổ sung
Theo buộc tội, năm 2010, doanh nghiệp United Arab Shipping Company (UASC) thuộc những tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ có công ty Cascon của bà Hồng Anh thỏa thuận tìm 10.000 container.
Bà Hồng Anh đề xuất UASC chỉ ký hợp đồng tìm bán trực tiếp sở hữu doanh nghiệp Cascon 1.000 container. Còn lại 9.000 container, nữ TGĐ buộc phải tổ chức Cascon bán cho UASC, nhưng chuẩn y công ty trung gian là công ty TNHH đầu tư quốc tế Sunny Investment (công ty SNI).
thực hành vụ mua bán container, Hồng Anh sau chậm triển khai đã sử dụng các tài liệu là hiệp đồng sắm bán hàng hóa, phụ lục hiệp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án buôn bán để vay của Vietcombank hơn 31 triệu đô la Mỹ.
thực hành hợp đồng, doanh nghiệp Cascon phân phối và chuyển giao đủ số lượng 9.000 container cho UASC. Tới ngày 3/1/2012, UASC đã thanh toán đủ số tiền 39,1 triệu đô la tiền hàng. Ngoài ra, bà Hồng Anh chỉ chuyển trả Vietcombank 11,3 triệu đô la.
đến hạn trả nợ ngân hàng, để lấp liếm, bị cáo Hồng Anh chỉ đạo cấp dưới làm cho kém chất lượng thư xác nhận "SNI xin chậm trả tiền 21,1 triệu đô la tiền hàng". Hồng Anh đã dùng email này thế chấp quyền đòi nợ SNI cho ngân hàng.
Cơ quan dò la làm rõ, bản chất, SNI là đơn vị "sân sau" do Hồng Anh và một người Đài Loan là Hsu Wen-ta, ra đời năm 2010, tại quần đảo Virgin, thuộc liên hiệp Vương quốc Anh. Diễn ra từ sở hữu giấy phép, tổ chức này ko sở hữu bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Năm 2011, doanh nghiệp này đã được chuyển nhượng cho người khác.
Cáo trạng xác định, trừ tiền ký quỹ, đến nay nguyên TGĐ Cascon còn phải trả NH số tiền 16,7 triệu đô la (tương đương 353,1 tỷ đồng).
ngoài ra, trong khoảng năm 2010 tới 2011, Nguyễn Hồng Anh đã tuần tự ký 2 hiệp đồng nguồn hỗ trợ với tổ chức vốn đầu tư công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau chậm tiến độ, bị cáo đã tự tiện bán những tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.
Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho doanh nghiệp VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ TGĐ đưa hết vào hoạt động phân phối, buôn bán của công ty và mất khả năng thanh toán.
liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, quê Thái Nguyên, nguyên là Trưởng phòng buôn bán doanh nghiệp Cascon cũng bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo cướp đoạt tài sản". Cáo buộc cho rằng, Ngà đã tiếp tay cho Hồng Anh.
tư vấn thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hồng Anh khẳng định mình ko lường đảo ai, còn bị Ngà khai, mình không đáp ứng đến việc đơn vị Cascon vay tiền tài Vietcombank.
Chiều 6/8, cho rằng, tại phiên tòa bộc lộ rõ, bị cáo Nguyễn Hồng Anh là người quản lý tài sản của Nhà nước, nhưng đã để thất thoát và còn một số vấn đề liên quan đến vụ án cần được làm cho rõ, nên HĐXX quyết định trả giấy má để dò la bổ sung.
Theo: Vietnammoi
Nhận xét
Đăng nhận xét