giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo account ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và buộc phải người dân phải chuyển tiền vào 1 trương mục để cơ quan chức năng xác minh, ví như chống lệnh sẽ bị bắt giam - ngừng thi côngĐây là thủ đoạn mà những đối tượng lường đảo thực hành làm phổ biến người sập bẫy chuyển số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
từ đầu năm 2017 cho đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tù hãm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã tiếp thụ 30 vụ việc với tổng số tiền bị lường đảo lên đến 30 tỷ đồng. Vụ việc có số tiền mà nạn nhân chuyển đi phổ thông nhất là 4 tỷ đồng.
"Bốc hơi" 200 triệu đồng trong nháy mắt
Ngày 31-7, bà nai lưng Minh T., trú tại Hà Nội nhận được một cuộc điện thoại của 1 người tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo bà với 1 bưu phẩm gửi đến và đọc luôn bưu phẩm của nhà băng thông tin bà T. Đang nợ số tiền 38 triệu đồng. Bà T. Cực kỳ bất ngờ vì mình không hề nợ số tiền nào thì được người này lý giải là mang thể bà đã bị tù nhân đánh cắp thông tin cá nhân và sẽ nối máy để bà T. Báo mang Công an chuẩn y số máy 1068.
Sau ngừng thi côngĐây, 1 người đàn ông tự xưng là Thiếu úy Nguyễn Văn Thiện tiếp dân thông báo trương mục của bà T. Đã can dự đến 1 các con phố dây rửa tiền quốc tế và tài khoản này đã rút của nhà băng số tiền 20 tỷ đồng. Sau chậm triển khai họ chuyển máy cho bà T. Gặp ông Tiến, đội trưởng CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh. Ông Tiến cho biết, bà T. Đã với lệnh bắt của Viện Kiểm sát.
Người dân cần báo cho cơ quan Công an khi nhận được điện thoại thông báo "dính" vào đường dây rửa tiền quốc tế.
lúc bà T. Đang bối rối chưa biết chuyện gì xảy ra thì họ lại tiếp tục chuyển máy cho ông Sơn tự nhận là người của Bộ Công an được cử vào để phá vụ án này. Ông Sơn cho biết đang cầm lệnh bắt bà T. Và chồng bà cộng 17 đơn tố giác can hệ đến vụ rửa tiền.
Bà T. Rất lo lắng, sợ sệt và nói có ông Sơn là bà chẳng phải với số tiền 20 tỷ đồng trong account thì người đàn ông này đề nghị bà T. Phải chứng minh. Ông ta biết bà T. Mang gửi tiền tiết kiệm ở nhà băng.
Để chứng minh, bà T. Phải chuyển đông đảo số tiền tiết kiệm tới nhà băng SCB số 37 Nguyễn Đình Chiểu, huyện 2 Bà Trưng, Hà Nội và mở internetbanking để cơ quan thanh tra của Bộ Công an đánh giá trong vòng 24h và sẽ trả lại tiền giả dụ số tiền này không liên quan tới vụ án.
Người đàn ông này còn nạt dọa thêm, nếu như bà T. Không chuyển tiền nhanh sẽ lập tức bắt vợ chồng bà T., những do thám đang theo dõi và bao vây chồng bà T.. Song song tuyệt đối ko được bật mí sở hữu người thứ 3 nếu như không sẽ bị bắt giam về tội bưng bít tù và phải đi tù hãm 20 năm.
Quá lo sợ, bà T. Đã ra ngân hàng chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản. Sau chậm tiến độ, bà T. Lại tiếp diễn bị yêu cầu đăng ký gửi tin nhắn giao dịch vào số điện thoại 01283946904 và đề cập rằng đây là mã số bí ẩn của Bộ Công an để bảo mật trương mục của bà T.. Ví như bà T. Ko khiến cho theo đề xuất thì sẽ bị bắt ngay.
không ngừng ở Đó, đối tượng này còn đề cập rằng, tù túng đang theo dõi con bà T. Ở trường, nếu như không làm theo thì không thể đảm bảo sự an toàn cho con bà. Sau Đó, người đàn ông này đã tiếp tục buộc phải bà T. Sản xuất Username của account. Ngay sau chậm tiến độ, tài khoản của bà T. Báo đã bị chuyển 200 triệu đồng đến account với tên Hoàng Thị Bích.
Như chợt bừng thức giấc, bà T. Vội vàng đến ngân hàng để phong tỏa trương mục. Sau khi bà T. Phong tỏa trương mục thì liên kết nạp được các cuộc điện thoại uy hiếp bà vì đã chống lệnh và sẽ bị bắt. Biết mình đã bị lừa đảo và mất số tiền 200 triệu đồng, bà T. Đã làm cho đơn gửi Phòng Cảnh sát phòng chống phạm nhân kỹ thuật cao, Công an TP Hà Nội.
Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
Vụ việc trên đây chỉ là một trong 30 vụ việc mà Đội Phòng Chống tù túng sử dụng mạng máy tính, Phòng Cảnh sát phòng chống phạm nhân khoa học cao, Công an TP Hà Nội hấp thu trong khoảng đầu năm 2017.
Theo Trung tá Lê Ngọc Trí, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng mạng máy tính thì mánh khoé mà những đối tượng lừa đảo tiêu dùng để lừa người dân chuyển tiền qua account khá giống nhau. Chúng sẽ gọi điện thoại tới máy bàn của người dân, tự xưng là nhân viên bưu điện thông tin với bưu phẩm có nội dung người dân đang nợ nhà băng 1 khoản tiền nếu ko trả tiền thì đối tượng sẽ kể rằng có ai đã ăn cắp thông tin cá nhân để mở và tiêu số tiền Đó nên sẽ giúp nối máy với Công an TP Hồ Chí Minh để dò la giúp.
Tiếp ngừng thi côngĐây, đối tượng khác xưng là cán bộ cơ quan TP Hồ Chí Minh thông báo người dân là nghi phạm trong một vụ án rửa tiền phạm pháp mang số tiền phổ biến tỷ đồng. Sau ngừng thi côngĐây, đối tượng chuyển máy cho người xưng là cấp trên cùng lúc khuyên người dân đề nghị cấp trên mở một cuộc thẩm định. Theo yêu cầu của đối tượng, người dân tới nhà băng, mở 1 account mới đứng tên của chính người dân, nhưng phải sử dụng số điện thoại của "hội đồng thanh tra" phân phối để khiến số điện thoại đăng ký nhà sản xuất internetbanking và chuyển phần nhiều tiền vào account trên.
Sau Đó người dân mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an. Trung tá Lê Ngọc Trí cho biết, qua những vụ việc trình báo tới cơ quan Công an thì nạn nhân mà những đối tượng lừa đảo hướng đến chủ yếu cán bộ hưu trí, giáo viên… các người luôn chấp hành pháp luật phải chăng nên lúc nghe điện thoại thường chóng vánh thực hành đề xuất của những người tự xưng là Công an.
Thậm chí, mang vụ việc những đối tượng còn khiến giả lệnh bắt giam, gửi cho nạn nhân xem duyệt điện thoại. Đội đã từng tiếp thụ vụ việc trong chậm triển khai nạn nhân là một cán bộ hưu trí tại Hà Nội đã chuyển số tiền lên tới 4 tỷ đồng cho 3 tài khoản mang mánh lới như trên. Sau lúc tỉnh ngủ trở lại, ông đã tới cơ quan Công an trình báo.
1 trong những vấn đề trong thời kỳ chiến đấu khiến rõ những vụ việc này chính là việc những đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường ở nước ngoài, liên lạc qua internet vào Việt Nam mà những nhà cung cấp internet lại không thể phát hiện được IP. Công tác phối hợp mang Công an một số nước không mang kết quả bởi vậy ko xác định được đối tượng hoặc ko bắt được kẻ chủ mưu, cầm đầu.
đặc trưng, quá trình xác minh cũng cho thấy các chủ account nhà băng mà nạn nhân chuyển tiền vào chẳng phải là của các đối tượng lừa đảo mà là của người dân thậm chí là sinh viên ở các vùng quê nghèo, biên thuỳ thiếu hiểu biết. Khi bị gọi lên khiến việc sở hữu cơ quan Công an, họ cho biết họ lập các trương mục này và bán lại mang giá khoảng hai triệu đồng cho quý khách.
Trên thực tại, người bán và các bạn account không biết nhau thường là do một người khác khiến trung gian dẫn dắt. Qua 1 số vụ việc cũng xác minh được đối tượng rút tiền tại các nước như Malaysia, Campuchia… chứ không phải ở Việt Nam.
Để giảm thiểu rơi vào bẫy lừa đảo chuyển tiền qua account, Trung tá Lê Ngọc Trí khuyến cáo người dân cần vô cùng cảnh giác, không đổi thay thông báo tài khoản, ko chuyển tiền. Khi phát hiện những cuộc gọi bất thường hay tù cần báo ngay cho cơ quan Công an và cán bộ ngân hàng nơi gần nhất. Phòng cũng đã mang công văn gửi đến ngân hàng nhà nước và các nhà băng thương mại cổ phần phối hợp trong việc khi thấy người dân đến ngân hàng chuyển số tiền lớn vào trương mục thì sẽ thông báo cho người dân sở hữu sập bẫy thủ đoạn lường đảo hay không.
Nhận xét
Đăng nhận xét