Trình phương án kinh doanh để vay tiền, vợ chồng ông An đã qua mặt được nhân viên ngân hàng, cướp đoạt 127 tỷ đồng.
Cuối tháng 7 cách đây không lâu, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn An (chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đơn vị Thái Hòa) và Ngô Thị Hạnh (vợ ông An, phó giám đốc điều hành đơn vị Thái Hòa) về tội lường đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa đã bị hoãn do ông An phải nhập viện điều trị bệnh.
Theo cáo trạng, doanh nghiệp Thái Hòa sở hữu 15 công ty trực thuộc và đăng ký 44 ngành buôn bán, trong chậm tiến độ ngành chính là cà phê. Năm 2002, Thái Hòa vay vốn nguồn vốn vay tại Vietcombank Hà Nội có hạn mức 200 tỷ đồng.
đến năm 2010, đơn vị tiếp tục được Vietcombank duyệt hạn mức vay vốn nguồn hỗ trợ ngắn hạn là 200 tỷ đồng. Tuy nhiên vào cuối năm ngừng thi côngĐây, thái bình lâm vào trạng thái nợ nần. Tại thời điểm xin vay vốn lần 2, doanh nghiệp này còn nợ nhà băng hơn 194 tỷ đồng.
Theo kết tội, An bàn với vợ tiếp diễn đề xuất Vietcombank Hà Nội cho vay vốn với lý do để thu tậu cà phê xuất khẩu. Thực tế, tiền vay được, vợ chồng này trả những khoản nợ trước cho những tổ chức tài chính.
Lập hiệp đồng khống để được vay tiền, giải ngân
Để được nhà băng cho vay vốn theo hạn mức lần thứ hai, An và vợ chỉ đạo cấp dưới, cùng lúc trực tiếp lập khống phổ quát tài liệu trong giấy tờ buộc phải vay tiền. Các hợp đồng kinh tế kém chất lượng, hóa đơn giá trị gia tăng khống và phương án kinh doanh "ảo" được ông ta đưa vào hồ sơ.
Trong những ngày 7/1/2011 và 16/2/2011, đại diện Vietcombank Hà Nội đã ký 4 hợp đồng tín dụng mang doanh nghiệp Thái Hòa, mỗi hiệp đồng trị giá 50 tỷ đồng.
Để được giải ngân, vợ chồng An còn ký các giao kèo bảo hiểm rủi ro hàng hóa có những doanh nghiệp bảo hiểm. Bởi theo thỏa thuận mang Vietcombank Hà Nội, đơn vị Thái Hòa phải tìm bảo hiểm rủi ro sở hữu tổng giá trị 150 tỷ đồng để tránh thiệt hại cho tổ chức tài chính.
bên cạnh đó, sau lúc ký những hợp đồng bảo hiểm, Thái Hòa không trả phí bảo hiểm nên những hiệp đồng tương ứng đã ko phát sinh hiệu lực.
Vietcombank Hà Nội đã 21 lần giải ngân cho doanh nghiệp Thái Hòa cùng các công ty liên quan sở hữu tổng số tiền hơn 184 tỷ đồng. Đến năm 2016, cặp vợ chồng giám đốc điều hành này đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, người đại diện của Vietcombank và 2 cán bộ ngân hàng sở hữu can dự việc cho công ty Thái Hòa vay vốn lúc chưa được chuẩn y hạn mức nguồn vốn vay. Họ đã ko biết công ty của vợ chồng An lập khống thủ tục, dùng tiền vay để trả nợ do tin tưởng vào phương án kinh doanh cùng uy tín của doanh nghiệp…
Ba cán bộ nhà băng không bị xử lý hình sự song cơ quan dò xét bắt buộc kỷ luật các người này.
Theo: Vnexpress
Nhận xét
Đăng nhận xét